ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»
​​​составлен «28» апреля 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «29» марта 2021 года.
Дата проведения общего собрания: «23» апреля 2021 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 181 561 772 голоса.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу – 573 030 664 голоса - кворум имеется.
По второму вопросу – 573 030 664 голоса - кворум имеется.
По третьему вопросу – 2 865 153 320 голосов - кворум имеется.
По четвертому вопросу – 164 559 636 голосов - кворум имеется.
По пятому вопросу – 573 030 664 голоса - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу: "за" – 572 968 074,"против" - 0, "воздержались" - 0.
По второму вопросу: "за" – 572 968 264,"против" - 0, "воздержались" – 0.
По третьему вопросу: "за" – Полякова Наталья Васильевна – 565 546 344, Атяшева Елена Николаевна – 565 546 344, Медникова Валентина Владимировна – 565 646 644, Калачева Татьяна Ивановна - 565 686 544, Шамонин Сергей Владимирович 565 687 344, "против" - 0, "воздержались" – 37 031 600
По четвертому вопросу: Рухлядко Елена Владимировна "за" – 157 104 616, "против" - 0, "воздержались" – 7 402 620, Исхакова Рузиля Атауловна "за" – 157 104 616,"против" - 0, "воздержались" – 7 402 620, Князева Светлана Алексеевна "за" – 157 104 616, "против" - 0, "воздержались" – 7 402 620.
По пятому вопросу: "за" – 572 978 264,"против" - 0, "воздержались" - 0

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год.
По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2020 год следующим образом: выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере 0,4 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 мая 2021 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направить на выплаты в соответствии с Положением о социальных выплатах работникам АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ», оставшиеся неиспользованными 23 594 910 рублей 68 копеек, и использовать эти денежные средства до даты принятия решения о распределении прибыли за 2021 год.
По третьему вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Полякову Наталью Васильевну;
2. Атяшеву Елену Николаевну;
3. Медникову Валентину Владимировну;
4. Калачеву Татьяну Ивановну;
5. Шамонина Сергея Владимировича.

1. Рухлядко Елену Владимировну;
2. Исхакову Рузилю Атауловну;
3. Князеву Светлану Алексеевну.

Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр», место нахождение Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.

Сведения о председательствующем и секретаре на общем собрании акционеров:
Председатель собрания Калачева Татьяна Ивановна, секретарь собрания Кукушкина Ирина Николаевна.