ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»
составлен «22» апреля 2020 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «25» марта 2020 года.
Дата проведения общего собрания: «17» апреля 2020 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Повестка дня Общего собрания.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
- Избрание Счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу - 590 032 800 голосов.
По второму вопросу - 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу - 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу - 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу - 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу - 590 032 800 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
По первому вопросу - 590 032 800 голосов.
По второму вопросу - 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу - 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу - 181 561 772 голоса.
По пятому вопросу - 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу - 590 032 800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу - 564 336 628 голоса - кворум имеется.
По второму вопросу - 564 336 628 голоса - кворум имеется.
По третьему вопросу - 2 821 683 140 голосов - кворум имеется.
По четвертому вопросу - 155 866 300 голосов - кворум имеется.
По пятому вопросу - 564 336 628 голоса - кворум имеется.
По шестому вопросу - 564 336 628 голоса - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
По первому вопросу: "за" – 564 336 628,"против" - 0, "воздержались" - 0.
По второму вопросу: "за" – 564 336 628,"против" - 0, "воздержались" – 0.
По третьему вопросу: "за" – Полякова Наталья Васильевна – 564 279 128,
Атяшева Елена Николаевна – 564 279 128,
Медникова Валентина Владимировна – 564 419 128,
Калачева Татьяна Ивановна - 564 426 628,
Шамонин Сергей Владимирович 564 279 128,
"против" - 0, "воздержались" – 0.
По четвертому вопросу: Рухлядко Елена Владимировна "за" – 155 866 300, "против" - 0, "воздержались" – 0,
Исхакова Рузиля Атауловна "за" – 155 866 300,"против" - 0, "воздержались" – 0,
Князева Светлана Алексеевна "за" – 155 866 300, "против" - 0, "воздержались" – 0.
По пятому вопросу: "за" – 564 336 628,"против" - 0, "воздержались" - 0.
По шестому вопросу: Атяшева Виктория Николаевна "за" – 564 336 628, "против" - 0, "воздержались" – 0,
Бугаев Олег Андреевич "за" – 564 336 628,"против" - 0, "воздержались" – 0,
Тарасова Наталья Матвеевна "за" – 564 336 628, "против" - 0, "воздержались" – 0.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.
По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли следующим образом: Направить на выплату дивидендов чистую прибыль за 2019 год в сумме 114 672 789 руб. 01 коп. и часть нераспределенной прибыли за 2018 год в сумме 62 337 050 руб. 99 коп. Выплатить дивиденды в размере 0,3 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 06 мая 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направить на выплаты в соответствии с Положением о социальных выплатах работникам АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ», оставшиеся неиспользованными 29 069 489 рублей 15 копеек и использовать эти денежные средства до даты принятия решения о распределении прибыли за 2020 год.
По третьему вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества:
- Полякову Наталью Васильевну;
- Атяшеву Елену Николаевну;
- Медникову Валентину Владимировну;
- Калачеву Татьяну Ивановну;
- Шамонина Сергея Владимировича
По четвертому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
- Рухлядко Елену Владимировну;
- Исхакову Рузилю Атауловну;
- Князеву Светлану Алексеевну.
По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудит Карина».
По шестому вопросу: Избрать членом Счетной комиссии Общества:
- Атяшеву Викторию Николаевну;
- Бугаева Олега Андреевича;
- Тарасову Наталью Матвеевну.
Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр», место нахождение Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.
Сведения о председательствующем и секретаре на общем собрании акционеров:
Председатель собрания Калачева Татьяна Ивановна, секретарь собрания Кукушкина Ирина Николаевна.
