ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Московский Экспериментальный Ювелирный Завод «Ювелирпром»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «28» марта 2017 г.
Дата проведения общего собрания: «21» апреля 2017 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу - 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу - 590 032 800 голосов.
По четвертому вопросу - 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу - 2 950 164 000 голосов.
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.
По седьмому вопросу – 590 032 800 голосов.
По восьмому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу - 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу - 590 032 800 голосов.
По четвертому вопросу - 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу - 2 950 164 000 голосов.
По шестому вопросу – 413 632 800 голосов.
По седьмому вопросу – 590 032 800 голосов.
По восьмому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

По первому вопросу – 566 264 467 голосов.
По второму вопросу - 566 264 467 голосов.
По третьему вопросу - 566 264 467 голосов.
По четвертому вопросу - 2 831 322 335 голосов.
По пятому вопросу - 389 864 467 голосов.
По шестому вопросу – 566 264 467 голосов.
По седьмому вопросу – 566 264 467 голосов.
По восьмому вопросу – 566 264 467 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу 566 264 467 – 95,97% голосов - кворум имеется.
По второму вопросу 566 264 467 – 95,97% голосов - кворум имеется.
По третьему вопросу 566 264 467 – 95,97%голосов - кворум имеется.
По четвертому вопросу 2 831 322 335 – 95,97% голосов - кворум имеется.
По пятому вопросу 389 864 467 – 94,25% голосов - кворум имеется.
По шестому вопросу 566 264 467 – 95,97% голосов - кворум имеется.
По седьмому вопросу 566 264 467 – 95,97% голосов - кворум имеется.
По восьмому вопросу 566 264 467 – 95,97% голосов - кворум имеется.

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

По первому вопросу – 566 507 767 голосов.
По второму вопросу - 566 507 767 голосов.
По третьему вопросу - 566 507 767 голосов.
По четвертому вопросу - 2 832 538 835 голосов.
По пятому вопросу - 390 107 767 голосов.
По шестому вопросу - 566 507 767 голосов.
По седьмому вопросу - 566 507 767 голосов.
По восьмому вопросу - 566 507 767 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу "за" – 566 391 867 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 115 900.
По второму вопросу "за" – 566 391 867 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 115 900.
По третьему вопросу "за" – 566 391 867 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 115 900.
По четвертому вопросу "за" – Полякова Наталья Васильевна - 566 310 767, Атяшева Елена Николаевна - 566 311 967, Демин Иван Анатольевич - 566 335 267, Калачева Татьяна Ивановна- 566 996 017, Рябцева Марина Ивановна566 338 017, общее количество голосов - 2 832 292 035 – 99,99%, "против" - 18 500, "воздержались" – 20 000, "недействительные" – 203 500.
По пятому вопросу Ковальская Елена Дмитриевна "за" – 156 914 813 – 99,93%,"против" - 0, "воздержались" – 1 700, недействительные – 115 900.
Киселева Оксана Сергеевна "за" – 156 916 513 – 99,93%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 115 900.
Князева Светлана Алексеевна "за" – 156 914 813 – 99,93%,"против" - 0, "воздержались" – 1 700, недействительные – 115 900. По шестому вопросу Шамонин Сергей Владимирович "за" – 566 390 167 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" – 1 700, недействительные – 115 900.
кандидатура Свердлина Наталья Владимировна "за" – 566 390 167 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" – 1 700, недействительные – 115 900.
кандидатура Атяшева Виктория Николаевна "за" – 566 381 367 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 126 400. По седьмому вопросу "за" – 566 379 667 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" – 1 700, недействительные – 126 400.
По восьмому вопросу "за" – 566 377 667 – 99,98%,"против" – 10 500, "воздержались" – 3 700, недействительные – 115 900.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 отчетный год.
По третьему вопросу Утвердить распределение прибыли за 2016 год следующим образом:

1. выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 0,15 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 мая 2017 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах.
2. направить на выплаты в соответствии с «Положением о социальных выплатах работникам АО «МЭЮЗ «Ювелирпром» денежные средства в размере 25 (Двадцать пять) миллионов руб.

1. Полякову Наталью Васильевну,
2. Атяшеву Елену Николаевну,
3. Демина Ивана Анатольевича,
4. Калачеву Татьяну Ивановну,
5. Рябцеву Марину Ивановну.

1. Ковальскую Елену Дмитриевну,
2. Киселеву Оксану Сергеевну,
3. Князеву Светлану Алексеевну.

1. Шамонина Сергея Владимировича,
2. Свердлину Наталью Владимировну,
3. Атяшеву Викторию Николаевну.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Вишнякова Ольга Юрьевна.