Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром»
В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром» от «15» марта 2017 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром» (далее – АО «МЭЮЗ «Ювелирпром») о проведении годового общего собрания акционеров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром».
Место нахождения АО «МЭЮЗ «Ювелирпром»: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Дата проведения собрания: «21» апреля 2017 года;
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «28» марта 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, АО «МЭЮЗ «Ювелирпром».
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «21» апреля 2017 года с 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром»:
- Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание Счетной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание генерального директора Общества.
Акционеры АО «МЭЮЗ «Ювелирпром» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром», по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «31» марта 2017 года по «21» апреля 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Совет директоров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром»
