2019-04-24

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»
​​​составлен «24» апреля 2019 г.



Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «25» марта 2019 года.
Дата проведения общего собрания: «19» апреля 2019 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Повестка дня Общего собрания.

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
  6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 181 561 772 голоса.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу – 565 603 754 голоса - кворум имеется.
По второму вопросу – 565 603 754 голоса - кворум имеется.
По третьему вопросу – 2 828 018 770 голосов - кворум имеется.
По четвертому вопросу – 157 132 726 голосов - кворум имеется.
По пятому вопросу – 565 603 754 голоса - кворум имеется.
По шестому вопросу – 565 603 754 голоса - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу: "за" – 565 603 754,"против" - 0, "воздержались" - 0.
По второму вопросу: "за" – 565 603 754,"против" - 0, "воздержались" – 0.
По третьему вопросу: "за" – Полякова Наталья Васильевна – 565 527 154, Атяшева Елена Николаевна – 565 527 154, Медникова Валентина Владимировна – 565 669 954, Калачева Татьяна Ивановна- 565 673 854, Рябцева Марина Ивановна 565 526 654, "против" - 0, "воздержались" – 18 500
По четвертому вопросу: Ковальская Елена Дмитриевна "за" – 157 129 026, "против" - 0, "воздержались" – 3700, Киселева Оксана Сергеевна "за" – 157 129 026,"против" - 0, "воздержались" – 3700, Князева Светлана Алексеевна "за" – 157 129 026, "против" - 0, "воздержались" – 3700.
По пятому вопросу: "за" – 565 600 054,"против" - 0, "воздержались" - 3700.
По шестому вопросу: "за" – 565 530 554,"против" - 0, "воздержались" – 73200.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год.
По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2018 год следующим образом: выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 0,3 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 08 мая 2019 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Направить на выплаты в соответствии с Положением о социальных выплатах работникам АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ», оставшиеся неиспользованными 35 248 114,74 руб. и использовать эти денежные средства до даты принятия решения о распределении прибыли за 2019 год.
По третьему вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества:

  1. Полякову Наталью Васильевну;
  2. Атяшеву Елену Николаевну;
  3. Медникову Валентину Владимировну;
  4. Калачеву Татьяну Ивановну;
  5. Рябцеву Марину Ивановну.
По четвертому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
  1. Ковальскую Елену Дмитриевну;
  2. Киселеву Оксану Сергеевну;
  3. Князеву Светлану Алексеевну.
По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит Карина».
По шестому вопросу: Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр», место нахождение Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Сведения о председательствующем и секретаре на общем собрании акционеров:
Председатель собрания Калачева Татьяна Ивановна, секретарь собрания Кукушкина Ирина Николаевна.







2019-04-16

С 18 апреля по 13 мая 2019 года дополнительная скидка:
в размере 10% на изделия с драгоценными камнями,
15% на изделия с жемчугом и другими полудрагоценными камнями.
Указанные скидки суммируются со скидкой по накопительной дисконтной карте.