Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром»

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром»

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром» от «15» марта 2018 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром» (далее – АО «МЭЮЗ «Ювелирпром») о проведении годового общего собрания акционеров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром».

Место нахождения Общества: АО «МЭЮЗ «Ювелирпром»: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.

Дата проведения собрания: «20» апреля 2018 года;

Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» марта 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:Российская Федерация, 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, АО «МЭЮЗ «Ювелирпром».

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «20» апреля 2018 года с 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром»:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры АО «МЭЮЗ «Ювелирпром» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром», по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «30» марта 2018 года по «20» апреля 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром»