ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»
Составлен «25» апреля 2018 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «26» марта 2018 года.
Дата проведения общего собрания: «20» апреля 2018 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
По первому вопросу – 590 032 800 голосов
По второму вопросу – 590 032 800 голосов
По третьему вопросу – 590 032 800 голосов
По четвертому вопросу – 2 950 164 000 голосов
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.
По первому вопросу – 590 032 800 голосов
По второму вопросу – 590 032 800 голосов
По третьему вопросу – 590 032 800 голосов
По четвертому вопросу – 2 950 164 000 голосов
По пятому вопросу – 181 561 772 голосов
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.
По первому вопросу – 565 819 754 голосов - кворум имеется
По второму вопросу – 565 819 754 голосов - кворум имеется
По третьему вопросу – 565 819 754 голосов - кворум имеется
По четвертому вопросу – 2 829 098 770 голосов - кворум имеется
По пятому вопросу – 157 348 726 голосов - кворум имеется
По шестому вопросу – 565 819 754 голосов - кворум имеется.
По первому вопросу: "за" – 565 473 954,"против" - 0, "воздержались" - 0.
По второму вопросу: "за" – 565 473 954,"против" - 0, "воздержались" – 0.
По третьему вопросу: "за" – 565 473 954,"против" - 0, "воздержались" - 0.
По четвертому вопросу: "за" –
Полякова Наталья Васильевна – 559 565 154,
Атяшева Елена Николаевна – 559 565 154,
Медникова Валентина Владимировна – 559 727 204,
Калачева Татьяна Ивановна - 590 511 104,
Рябцева Марина Ивановна 559 634 654,
"против" - 0,
"воздержались" – 8 500.
По пятому вопросу: "за" –
Ковальская Елена Дмитриевна – 157 002 926,
Киселева Оксана Сергеевна – 157 002 926,
Князева Светлана Алексеевна – 157 002 926,
"против" - 0,
"воздержались" – 0,
По шестому вопросу: "за" – 565 473 954,"против" - 0, "воздержались" –0.
По первому вопросу: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.
По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2017 год следующим образом: выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 0,2 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 мая 2018 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направить на социальные выплаты, оставшиеся неиспользованными 19 444 195 руб.91 коп. (решение общего собрания акционеров в 2016 году по распределению прибыли за 2015 год) и 20 347 306 руб.78 коп. (решение общего собрания акционеров в 2017 году по распределению прибыли за 2016 год).
По четвертому вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром»
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром»
В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром» от «15» марта 2018 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром» (далее – АО «МЭЮЗ «Ювелирпром») о проведении годового общего собрания акционеров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром».
Место нахождения Общества: АО «МЭЮЗ «Ювелирпром»: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Дата проведения собрания: «20» апреля 2018 года;
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» марта 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:Российская Федерация, 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, АО «МЭЮЗ «Ювелирпром».
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «20» апреля 2018 года с 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром»:
Акционеры АО «МЭЮЗ «Ювелирпром» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром», по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «30» марта 2018 года по «20» апреля 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Совет директоров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром»