ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»
составлен «26» апреля 2023 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества:
«28» марта 2023 года.
Дата проведения общего собрания: «21» апреля 2023 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация,
г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Повестка дня Общего собрания.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 181 561 772 голоса.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу – 572 940 564 голоса - кворум имеется.
По второму вопросу – 572 940 564 голоса - кворум имеется.
По третьему вопросу – 2 864 702 820 голосов - кворум имеется.
По четвертому вопросу – 164 469 536 голосов - кворум имеется.
По пятому вопросу – 572 940 564 голоса - кворум имеется.
По шестому вопросу – 572 940 564 голоса - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
По первому вопросу: "за" – 572 709 064 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 13 900.
По второму вопросу: "за" – 572 763 564 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0.
По третьему вопросу: Полякова Наталья Васильевна "за" – 572 861 864 голоса, Атяшева Елена Николаевна "за" - 572 861 864 голоса, Медникова Валентина Владимировна "за" – 572 961 164 голоса, Калачева Татьяна Ивановна "за" - 572 962 564 голоса, Шамонин Сергей Владимирович "за" - 573 018 864 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0.
По четвертому вопросу: Рухлядко Елена Владимировна "за" – 164 238 036 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 13 900, Исхакова Рузиля Атауловна "за" – 164 238 036 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 13 900, Князева Светлана Алексеевна "за" – 164 238 036 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 13 900.
По пятому вопросу: "за" – 572 709 064 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 13 900.
По шестому вопросу: Атяшева Виктория Николаевна "за" – 572 709 064 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 13 900, Бугаев Олег Андреевич "за" – 572 709 064 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 13 900,
Гуров Андрей Валерьевич "за" – 572 709 064 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 13 900.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
за 2022 отчетный год.
По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2022 год следующим образом: выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 0,4 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 мая 2023 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные
п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направить на выплаты в соответствии
с Положением о социальных выплатах работникам АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ», оставшиеся неиспользованными 10 179 572 рублей 12 копеек, и использовать эти денежные средства до даты принятия решения о распределении прибыли за 2023 год.
По третьему вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества: 1. Полякову Наталью Васильевну;
2. Атяшеву Елену Николаевну; 3. Медникову Валентину Владимировну; 4. Калачеву Татьяну Ивановну;
5. Шамонина Сергея Владимировича.
По четвертому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: 1. Рухлядко Елену Владимировну; 2. Исхакову Рузилю Атауловну; 3. Князеву Светлану Алексеевну.
По пятому вопросу: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «Аудит Карина».
По шестому вопросу: Избрать членом Счетной комиссии Общества: 1. Атяшеву Викторию Николаевну,
2. Бугаева Олега Андреевича, 3. Гурова Андрея Валерьевича
Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр»,
место нахождение Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.
Председатель собранияКалачева Т.И.
Секретарь собранияКукушкина И.Н.
