ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»
составлен «27» апреля 2022 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества:
«28» марта 2022 года.
Дата проведения общего собрания: «22» апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация,
г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Повестка дня Общего собрания.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
6. Избрание генерального директор Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 181 561 772 голоса
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу – 572 893 764 голоса - кворум имеется.
По второму вопросу – 572 893 764 голоса - кворум имеется.
По третьему вопросу – 2 864 468 820 голосов - кворум имеется.
По четвертому вопросу – 164 422 736 голосов - кворум имеется.
По пятому вопросу – 572 893 764 голоса - кворум имеется.
По шестому вопросу – 572 893 764 голоса - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
По первому вопросу: "за" – 572 720 164 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 0.
По второму вопросу: "за" – 572 720 164 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0.
По третьему вопросу: "за" – Полякова Наталья Васильевна – 572 796 874 голоса, Атяшева Елена Николаевна – 572 801 294 голоса, Медникова Валентина Владимировна – 572 798 494 голоса, Калачева Татьяна Ивановна - 572 864 074 голоса, Шамонин Сергей Владимирович 572 803 874 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0.
По четвертому вопросу: Рухлядко Елена Владимировна "за" – 164 249 136 голоса, "против" - 0,
"воздержались" – 0, Исхакова Рузиля Атауловна "за" – 164 249 136 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0,
Князева Светлана Алексеевна "за" – 164 249 136 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0.
По пятому вопросу: "за" – 572 720 164 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 0.
По шестому вопросу: "за" – 572 720 164 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
за 2021 отчетный год.
По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2021 год следующим образом: выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 0,4 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 мая 2022 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Направить на выплаты в соответствии с Положением о социальных выплатах работникам
АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ», оставшиеся неиспользованными 16 889 003 рублей 79 копеек,
и использовать эти денежные средства до даты принятия решения о распределении прибыли за 2022 год.
По третьему вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества: 1. Полякову Наталью Васильевну;
2. Атяшеву Елену Николаевну; 3. Медникову Валентину Владимировну; 4. Калачеву Татьяну Ивановну;
5. Шамонина Сергея Владимировича.
По четвертому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: 1. Рухлядко Елену Владимировну; 2. Исхакову Рузилю Атауловну; 3. Князеву Светлану Алексеевну.
По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудит Карина».
По шестому вопросу: Избрать Генеральным директором Общества Чурина Юрия Владимировича.
Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр»,
место нахождение Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.
Сведения о председательствующем и секретаре на общем собрании акционеров:
Председатель собрания Калачева Татьяна Ивановна, секретарь собрания Кукушкина Ирина Николаевна.
