ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Московский Экспериментальный Ювелирный Завод Ювелирпром г. Москва 27 апреля 2015 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Московский экспериментальный ювелирный завод Ювелирпром.
Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание ОАО МЭЮЗ Ювелирпром.
Форма проведения Общего собрания: собрание.
Место проведения собрания (адрес): г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание ОАО МЭЮЗ Ювелирпром.
Дата и время проведения годового собрания: 24 апреля 2015 года, с 16 часов 00 мин. до 16 часов 30 мин.

Повестка дня Общего собрания:

1. Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.
4. Утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение новой редакции Устава общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу 032 800 голосов.
2. По второму вопросу - 590 032 800 голосов.
3. По третьему вопросу - 590 032 800 голосов.
4. По четвертому вопросу - 590 032 800 голосов.
5. По пятому вопросу - 2 950 164 000 голосов.
6. По шестому вопросу 413 632 800 голосов.
7. По седьмому вопросу 032 800 голосов.
8. По восьмому вопросу 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 566 319 754 - 95,98% голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: 566 319 754 95,98% голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: 566 319 754 95,98% голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: 566 319 754 95,98% голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: 2 831 598 770 95,98% голосов - кворум имеется.
6. Вопрос: 389 919 754 94,27% голосов - кворум имеется.
7. Вопрос: 566 319 754 95,98% голосов - кворум имеется.
8. Вопрос: 566 319 754 95,98% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" 566 315 554 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные 800.
2. Вопрос: "за" 566 315 554 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные 800.
3. Вопрос: "за" 566 315 554 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные 800.
4. Вопрос: "за" 566 315 554 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные 800.
5. Вопрос: "за" 2 829 195 770 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0.
6. Вопрос: Ковальская Е.Д. "за" 156 770 600 99,95%,"против" - 0, "воздержались" 69 500, недействительные 800.
   Киселева О.С. "за" 156 769 600 99,95%,"против" - 0, "воздержались" 69 500, недействительные 1800.
   Князева С.А. "за" 156 770 600 99,95%,"против" - 0, "воздержались" 69 500, недействительные 800.
7. Вопрос: "за" 566 246 054 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 69 500, недействительные 800.
8. Вопрос: "за" 566 246 054 99,99%,"против" - 0, "воздержались" 69 500, недействительные 800.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год.
По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2014 год следующим образом: выплатить дивиденды по итогам работы общества в размере 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) рублей на одну акцию, в денежной форме в безналичном порядке, путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По четвертому вопросу: Утвердить дату составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - на 11 мая 2015 года.
По пятому вопросу: Избрать членами Совета директоров общества:

1. Гаврилова Вячеслава Иосвича,
2. Атяшеву Елену Николаевну,
3. Демина Ивана Анатольевича,
4. Калачеву Татьяну Ивановну,
5. Рябцеву Марину Ивановну.

1. Ковальскую Елену Дмитриевну,
2. Киселеву Оксану Сергеевну,
3. Князеву Светлану Алексеевну.