ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»
составлен «23» апреля 2026 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «24» марта 2026 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «17» апреля 2026 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Повестка дня.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
7. Избрание Счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.
По седьмому вопросу – 590 032 800 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.
По седьмому вопросу – 590 032 800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу – 575 957 148 голосов - кворум имеется.
По второму вопросу – 575 957 148 голосов - кворум имеется.
По третьему вопросу – 575 957 148 голосов - кворум имеется.
По четвертому вопросу – 2 879 785 740 голосов - кворум имеется.
По пятому вопросу – 167 486 120 голосов - кворум имеется.
По шестому вопросу – 575 957 148 голосов - кворум имеется
По седьмому вопросу – 575 957 148 голосов - кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")
По первому вопросу: "за" – 575 859 848 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
По второму вопросу: "за" – 575 859 848 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 0.
По третьему вопросу: "за" – 575 859 848 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 0.
По четвертому вопросу: Полякова Наталья Васильевна "за" – 575 855 548 голосов, Атяшева Елена Николаевна "за" - 575 855 548 голосов, Медникова Валентина Владимировна "за" – 575 856 248 голосов, Калачева Татьяна Ивановна "за" - 575 856 848 голосов, Шамонин Сергей Владимирович "за" - 575 926 048 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 18 500.
По пятому вопросу: Рухлядко Елена Владимировна "за" – 167 385 120 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 3 700, Исхакова Рузиля Атауловна "за" – 167 385 120 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 3 700, Князева Светлана Алексеевна "за" – 167 385 120 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 3 700.
По шестому вопросу: –"за" – 575 859 848 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
По седьмому вопросу: Колпащикова Виктория Николаевна "за" – 575 856 148 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 3 700, Бугаев Олег Андреевич "за" – 575 856 148 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 3 700, Гуров Андрей Валерьевич "за" – 575 856 148 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 3 700.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.
По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2025 год следующим образом:
- выплатить дивиденды по результатам 2025 года в размере 0,60 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 06 мая 2026 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- направить на социальные выплаты, оставшиеся неиспользованными 4 754 466 руб. 02 коп (решение общего собрания акционеров в 2025 году по распределению прибыли за 2024 год) и 30 000 000 рублей из чистой прибыли за 2025 год.
По четвертому вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества: 1. Полякову Наталью Васильевну,
2. Атяшеву Елену Николаевну, 3. Медникову Валентину Владимировну, 4. Калачеву Татьяну Ивановну,
5. Шамонина Сергея Владимировича.
По пятому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: 1. Рухлядко Елену Владимировну,
2. Исхакову Рузилю Атауловну, 3. Князеву Светлану Алексеевну.
По шестому вопросу: Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО «Аудит Карина».
По седьмому вопросу: Избрать членом Счетной комиссии Общества: 1. Колпащикову Викторию Николаевну, 2. Бугаева Олега Андреевича, 3. Гурова Андрея Валерьевича.
Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр». Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Скляр Александр Сергеевич.
Председатель заседанияКалачева Т.И.
Секретарь заседанияКукушкина И.Н.
