2022-05-27

Дополнительная скидка
С 28 мая по 14 июня 2022​ года дополнительная скидка в ювелирных салонах МЭЮЗ:

10 % на изделия с драгоценными камнями, на изделия с жемчугом и полудрагоценными камнями.

Указанные скидки суммируются со скидкой по накопительной дисконтной карте.





2022-04-27

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»

составлен «27» апреля 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.

Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «28» марта 2022 года.

Дата проведения общего собрания: «22» апреля 2022 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.


Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

6. Избрание генерального директор Общества.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.

По второму вопросу – 590 032 800 голосов.

По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.

По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.

По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.

По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.

По второму вопросу – 590 032 800 голосов.

По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.

По четвертому вопросу – 181 561 772 голоса

По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.

По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу – 572 893 764 голоса - кворум имеется.

По второму вопросу – 572 893 764 голоса - кворум имеется.

По третьему вопросу – 2 864 468 820 голосов - кворум имеется.

По четвертому вопросу – 164 422 736 голосов - кворум имеется.

По пятому вопросу – 572 893 764 голоса - кворум имеется.

По шестому вопросу – 572 893 764 голоса - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу: "за" – 572 720 164 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 0.

По второму вопросу: "за" – 572 720 164 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0.

По третьему вопросу: "за" – Полякова Наталья Васильевна – 572 796 874 голоса, Атяшева Елена Николаевна – 572 801 294 голоса, Медникова Валентина Владимировна – 572 798 494 голоса, Калачева Татьяна Ивановна - 572 864 074 голоса, Шамонин Сергей Владимирович 572 803 874 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0.

По четвертому вопросу: Рухлядко Елена Владимировна "за" – 164 249 136 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0, Исхакова Рузиля Атауловна "за" – 164 249 136 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0,

Князева Светлана Алексеевна "за" – 164 249 136 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0.

По пятому вопросу: "за" – 572 720 164 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 0.

По шестому вопросу: "за" – 572 720 164 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год.

По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2021 год следующим образом: выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 0,4 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 мая 2022 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направить на выплаты в соответствии с Положением о социальных выплатах работникам АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ», оставшиеся неиспользованными 16 889 003 рублей 79 копеек, и использовать эти денежные средства до даты принятия решения о распределении прибыли за 2022 год.

По третьему вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества: 1. Полякову Наталью Васильевну; 2. Атяшеву Елену Николаевну; 3. Медникову Валентину Владимировну; 4. Калачеву Татьяну Ивановну; 5. Шамонина Сергея Владимировича.

По четвертому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: 1. Рухлядко Елену Владимировну; 2. Исхакову Рузилю Атауловну; 3. Князеву Светлану Алексеевну.

По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудит Карина».

По шестому вопросу: Избрать Генеральным директором Общества Чурина Юрия Владимировича.

Сведения о счетной комиссии:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр», место нахождение Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.

Сведения о председательствующем и секретаре на общем собрании акционеров:

Председатель собрания Калачева Татьяна Ивановна, секретарь собрания Кукушкина Ирина Николаевна.







2022-04-22

С 23 апреля по 11 мая 2022 года дополнительная скидка в ювелирных салонах МЭЮЗ


5% на изделия с драгоценными камнями, на изделия с жемчугом и полудрагоценными камнями.

Указанные скидки суммируются со скидкой по накопительной дисконтной карте.





2022-03-30

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»



Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»

Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее – АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»

Место нахождения Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Дата проведения собрания: «22» апреля 2022 года;
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «28» марта 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ».


Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «22» апреля 2022 года с 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.


Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
6. Избрание генерального директор Общества.


Акционеры АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «02» апреля по «22» апреля 2022 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения. Контактные телефоны 8 (495) 617-00-00, в выходные дни 8 (495) 455-52-71.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.


Совет директоров АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»







2022-03-17

О дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы АО «МОСКОВСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЮВЕЛИРНОГО ЗАВОДА «ЮВЕЛИРПРОМ»

Полное фирменное наименование Общества: АО «МОСКОВСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЮВЕЛИРНОГО ЗАВОДА «ЮВЕЛИРПРОМ»
Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Лавочкина дом 19.
Адрес Общества: г. Москва, ул. Лавочкина дом 19.

АО «МОСКОВСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЮВЕЛИРНОГО ЗАВОДА «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее – АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» или Общество) сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и решением Совета директоров Общества от 16 марта 2022 г. (Протокол б/н от 16 марта 2022 г.) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до «22» марта 2022 года внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится «22» апреля 2022 года, и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – Предложения), а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) "Об акционерных обществах", гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", а также требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Совет директоров АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»







2022-03-05

Изменение режима работы ювелирных салонов МЭЮЗ




суббота 05.03.22 c 10:00 до 20:00
воскресенье 06.03.22 с 10:00 до 20:00
понедельник 07.03.22 с 10:00 до 20:00
вторник 08.03.22 с 10:00 до 19:00





2022-01-21

С 21 января по 15 февраля 2022 года скидки в ювелирных салонах МЭЮЗ:
20% на изделия с драгоценными камнями,
25% на изделия с жемчугом и полудрагоценными камнями.