ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»
составлен «24» апреля 2024 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества:
«26» марта 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):
«19» апреля 2024 г.
Повестка дня Общего собрания.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 181 561 772 голоса
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу – 575 993 748 голоса - кворум имеется.
По второму вопросу – 575 993 748 голоса - кворум имеется.
По третьему вопросу – 2 879 968 740 голосов - кворум имеется.
По четвертому вопросу – 167 522 720 голосов - кворум имеется.
По пятому вопросу – 575 993 748 голоса - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
По первому вопросу: "за" – 575 894 848 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
По второму вопросу: "за" – 575 896 448 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 0.
По третьему вопросу: Полякова Наталья Васильевна "за" – 575 977 648 голосов, Атяшева Елена Николаевна "за" - 575 978 148 голосов, Медникова Валентина Владимировна "за" – 575 978 648 голосов, Калачева Татьяна Ивановна "за" - 575 981 148 голосов, Шамонин Сергей Владимирович "за" - 575 979 148 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 0.
По четвертому вопросу: Рухлядко Елена Владимировна "за" – 167 425 420 голосов, "против" - 0,
"воздержались" – 0, Исхакова Рузиля Атауловна "за" – 167 425 420 голосов, "против" - 0,
"воздержались" – 0, Князева Светлана Алексеевна "за" – 167 425 420 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 0.
По пятому вопросу: "за" – 575 896 448 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.
По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2023 год следующим образом:
- выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,5 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 08 мая 2024 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- направить на социальные выплаты, оставшиеся неиспользованными 3 446 504 рублей 11 копеек (решение общего собрания акционеров в 2017 году по распределению прибыли за 2016 год) и 10 000 000 рублей из чистой прибыли за 2023 год.
По третьему вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества: 1. Полякову Наталью Васильевну 2. Атяшеву Елену Николаевну 3. Медникову Валентину Владимировну 4. Калачеву Татьяну Ивановну
5. Шамонина Сергея Владимировича
По четвертому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:1. Рухлядко Елену Владимировну 2. Исхакову Рузилю Атауловну 3. Князеву Светлану Алексеевну.
По пятому вопросу: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «Аудит Карина».
Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр»,
место нахождение Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Скляр Александр Сергеевич.
Председатель собранияКалачева Т.И.
Секретарь собранияКукушкина И.Н.
