ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»

составлен «24» апреля 2024 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.

Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «26» марта 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «19» апреля 2024 г.

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.

По второму вопросу – 590 032 800 голосов.

По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.

По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.

По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.

По второму вопросу – 590 032 800 голосов.

По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.

По четвертому вопросу – 181 561 772 голоса

По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу – 575 993 748 голоса - кворум имеется.

По второму вопросу – 575 993 748 голоса - кворум имеется.

По третьему вопросу – 2 879 968 740 голосов - кворум имеется.

По четвертому вопросу – 167 522 720 голосов - кворум имеется.

По пятому вопросу – 575 993 748 голоса - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу: "за" – 575 894 848 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.

По второму вопросу: "за" – 575 896 448 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 0.

По третьему вопросу: Полякова Наталья Васильевна "за" – 575 977 648 голосов, Атяшева Елена Николаевна "за" - 575 978 148 голосов, Медникова Валентина Владимировна "за" – 575 978 648 голосов, Калачева Татьяна Ивановна "за" - 575 981 148 голосов, Шамонин Сергей Владимирович "за" - 575 979 148 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 0.

По четвертому вопросу: Рухлядко Елена Владимировна "за" – 167 425 420 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 0, Исхакова Рузиля Атауловна "за" – 167 425 420 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 0, Князева Светлана Алексеевна "за" – 167 425 420 голосов, "против" - 0, "воздержались" – 0.

По пятому вопросу: "за" – 575 896 448 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2023 год следующим образом:     - выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,5 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 08 мая 2024 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».     - направить на социальные выплаты, оставшиеся неиспользованными 3 446 504 рублей 11 копеек (решение общего собрания акционеров в 2017 году по распределению прибыли за 2016 год) и 10 000 000 рублей из чистой прибыли за 2023 год.

По третьему вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества: 1. Полякову Наталью Васильевну 2. Атяшеву Елену Николаевну 3. Медникову Валентину Владимировну 4. Калачеву Татьяну Ивановну 5. Шамонина Сергея Владимировича

По четвертому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:1. Рухлядко Елену Владимировну 2. Исхакову Рузилю Атауловну 3. Князеву Светлану Алексеевну.

По пятому вопросу: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «Аудит Карина».

Сведения о счетной комиссии:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр», место нахождение Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Скляр Александр Сергеевич.

Председатель собранияКалачева Т.И.

Секретарь собранияКукушкина И.Н.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»

Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее – АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»

Место нахождения Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Дата проведения собрания: «19» апреля 2024 года;
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» марта 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ».
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Акционеры АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Контактные телефоны 8 (495) 617-00-00, в выходные дни 8 (495) 455-52-71.

Совет директоров АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»

составлен «26» апреля 2023 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.

Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «28» марта 2023 года.

Дата проведения общего собрания: «21» апреля 2023 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

6. Избрание Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.

По второму вопросу – 590 032 800 голосов.

По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.

По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.

По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.

По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.

По второму вопросу – 590 032 800 голосов.

По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.

По четвертому вопросу – 181 561 772 голоса.

По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.

По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу – 572 940 564 голоса - кворум имеется.

По второму вопросу – 572 940 564 голоса - кворум имеется.

По третьему вопросу – 2 864 702 820 голосов - кворум имеется.

По четвертому вопросу – 164 469 536 голосов - кворум имеется.

По пятому вопросу – 572 940 564 голоса - кворум имеется.

По шестому вопросу – 572 940 564 голоса - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу: "за" – 572 709 064 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 13 900.

По второму вопросу: "за" – 572 763 564 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0.

По третьему вопросу: Полякова Наталья Васильевна "за" – 572 861 864 голоса, Атяшева Елена Николаевна "за" - 572 861 864 голоса, Медникова Валентина Владимировна "за" – 572 961 164 голоса, Калачева Татьяна Ивановна "за" - 572 962 564 голоса, Шамонин Сергей Владимирович "за" - 573 018 864 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0.

По четвертому вопросу: Рухлядко Елена Владимировна "за" – 164 238 036 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 13 900, Исхакова Рузиля Атауловна "за" – 164 238 036 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 13 900, Князева Светлана Алексеевна "за" – 164 238 036 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 13 900.

По пятому вопросу: "за" – 572 709 064 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 13 900.

По шестому вопросу: Атяшева Виктория Николаевна "за" – 572 709 064 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 13 900, Бугаев Олег Андреевич "за" – 572 709 064 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 13 900, Гуров Андрей Валерьевич "за" – 572 709 064 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 13 900.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.

По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2022 год следующим образом: выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 0,4 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 мая 2023 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направить на выплаты в соответствии с Положением о социальных выплатах работникам АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ», оставшиеся неиспользованными 10 179 572 рублей 12 копеек, и использовать эти денежные средства до даты принятия решения о распределении прибыли за 2023 год.

По третьему вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества: 1. Полякову Наталью Васильевну; 2. Атяшеву Елену Николаевну; 3. Медникову Валентину Владимировну; 4. Калачеву Татьяну Ивановну; 5. Шамонина Сергея Владимировича.

По четвертому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: 1. Рухлядко Елену Владимировну; 2. Исхакову Рузилю Атауловну; 3. Князеву Светлану Алексеевну.

По пятому вопросу: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «Аудит Карина».

По шестому вопросу: Избрать членом Счетной комиссии Общества: 1. Атяшеву Викторию Николаевну, 2. Бугаева Олега Андреевича, 3. Гурова Андрея Валерьевича

Сведения о счетной комиссии:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр», место нахождение Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.

Председатель собранияКалачева Т.И.

Секретарь собранияКукушкина И.Н.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»

Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее – АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»

Место нахождения Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Дата проведения собрания: «21» апреля 2023 года;
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «28» марта 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ».

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «21» апреля 2023 года с 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.

Акционеры АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров. Контактные телефоны 8 (495) 617-00-00, в выходные дни 8 (495) 455-52-71.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»

составлен «27» апреля 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.

Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «28» марта 2022 года.

Дата проведения общего собрания: «22» апреля 2022 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

6. Избрание генерального директор Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.

По второму вопросу – 590 032 800 голосов.

По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.

По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.

По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.

По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.

По второму вопросу – 590 032 800 голосов.

По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.

По четвертому вопросу – 181 561 772 голоса

По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.

По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу – 572 893 764 голоса - кворум имеется.

По второму вопросу – 572 893 764 голоса - кворум имеется.

По третьему вопросу – 2 864 468 820 голосов - кворум имеется.

По четвертому вопросу – 164 422 736 голосов - кворум имеется.

По пятому вопросу – 572 893 764 голоса - кворум имеется.

По шестому вопросу – 572 893 764 голоса - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу: "за" – 572 720 164 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 0.

По второму вопросу: "за" – 572 720 164 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0.

По третьему вопросу: "за" – Полякова Наталья Васильевна – 572 796 874 голоса, Атяшева Елена Николаевна – 572 801 294 голоса, Медникова Валентина Владимировна – 572 798 494 голоса, Калачева Татьяна Ивановна - 572 864 074 голоса, Шамонин Сергей Владимирович 572 803 874 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0.

По четвертому вопросу: Рухлядко Елена Владимировна "за" – 164 249 136 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0, Исхакова Рузиля Атауловна "за" – 164 249 136 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0,

Князева Светлана Алексеевна "за" – 164 249 136 голоса, "против" - 0, "воздержались" – 0.

По пятому вопросу: "за" – 572 720 164 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 0.

По шестому вопросу: "за" – 572 720 164 голоса, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год.

По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2021 год следующим образом: выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 0,4 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 мая 2022 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направить на выплаты в соответствии с Положением о социальных выплатах работникам АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ», оставшиеся неиспользованными 16 889 003 рублей 79 копеек, и использовать эти денежные средства до даты принятия решения о распределении прибыли за 2022 год.

По третьему вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества: 1. Полякову Наталью Васильевну; 2. Атяшеву Елену Николаевну; 3. Медникову Валентину Владимировну; 4. Калачеву Татьяну Ивановну; 5. Шамонина Сергея Владимировича.

По четвертому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: 1. Рухлядко Елену Владимировну; 2. Исхакову Рузилю Атауловну; 3. Князеву Светлану Алексеевну.

По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудит Карина».

По шестому вопросу: Избрать Генеральным директором Общества Чурина Юрия Владимировича.

Сведения о счетной комиссии:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр», место нахождение Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.

Сведения о председательствующем и секретаре на общем собрании акционеров:

Председатель собрания Калачева Татьяна Ивановна, секретарь собрания Кукушкина Ирина Николаевна.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»

Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее – АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»

Место нахождения Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Дата проведения собрания: «22» апреля 2022 года;
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «28» марта 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ».

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «22» апреля 2022 года с 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
6. Избрание генерального директор Общества.

Акционеры АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «02» апреля по «22» апреля 2022 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения. Контактные телефоны 8 (495) 617-00-00, в выходные дни 8 (495) 455-52-71.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»

Полное фирменное наименование Общества: АО «МОСКОВСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЮВЕЛИРНОГО ЗАВОДА «ЮВЕЛИРПРОМ»
Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Лавочкина дом 19.
Адрес Общества: г. Москва, ул. Лавочкина дом 19.

АО «МОСКОВСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЮВЕЛИРНОГО ЗАВОДА «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее – АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» или Общество) сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и решением Совета директоров Общества от 16 марта 2022 г. (Протокол б/н от 16 марта 2022 г.) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до «22» марта 2022 года внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится «22» апреля 2022 года, и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – Предложения), а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) "Об акционерных обществах", гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", а также требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Совет директоров АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»
​​​составлен «28» апреля 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «29» марта 2021 года.
Дата проведения общего собрания: «23» апреля 2021 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 181 561 772 голоса.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу – 573 030 664 голоса - кворум имеется.
По второму вопросу – 573 030 664 голоса - кворум имеется.
По третьему вопросу – 2 865 153 320 голосов - кворум имеется.
По четвертому вопросу – 164 559 636 голосов - кворум имеется.
По пятому вопросу – 573 030 664 голоса - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу: "за" – 572 968 074,"против" - 0, "воздержались" - 0.
По второму вопросу: "за" – 572 968 264,"против" - 0, "воздержались" – 0.
По третьему вопросу: "за" – Полякова Наталья Васильевна – 565 546 344, Атяшева Елена Николаевна – 565 546 344, Медникова Валентина Владимировна – 565 646 644, Калачева Татьяна Ивановна - 565 686 544, Шамонин Сергей Владимирович 565 687 344, "против" - 0, "воздержались" – 37 031 600
По четвертому вопросу: Рухлядко Елена Владимировна "за" – 157 104 616, "против" - 0, "воздержались" – 7 402 620, Исхакова Рузиля Атауловна "за" – 157 104 616,"против" - 0, "воздержались" – 7 402 620, Князева Светлана Алексеевна "за" – 157 104 616, "против" - 0, "воздержались" – 7 402 620.
По пятому вопросу: "за" – 572 978 264,"против" - 0, "воздержались" - 0

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год.
По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2020 год следующим образом: выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере 0,4 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 мая 2021 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направить на выплаты в соответствии с Положением о социальных выплатах работникам АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ», оставшиеся неиспользованными 23 594 910 рублей 68 копеек, и использовать эти денежные средства до даты принятия решения о распределении прибыли за 2021 год.
По третьему вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Полякову Наталью Васильевну;
2. Атяшеву Елену Николаевну;
3. Медникову Валентину Владимировну;
4. Калачеву Татьяну Ивановну;
5. Шамонина Сергея Владимировича.

По четвертому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Рухлядко Елену Владимировну;
2. Исхакову Рузилю Атауловну;
3. Князеву Светлану Алексеевну.

По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудит Карина».

Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр», место нахождение Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.

Сведения о председательствующем и секретаре на общем собрании акционеров:
Председатель собрания Калачева Татьяна Ивановна, секретарь собрания Кукушкина Ирина Николаевна.

Сообщение 
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»

Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее – АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» или Общество) сообщает акционерам Общества 
о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»
Место нахождения Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Дата проведения собрания: «23» апреля 2021 года;
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 
«29» марта 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ».
Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «23» апреля 2021 года 
с 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Акционеры АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода, с 9 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «03» апреля по «23» апреля 2021 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения. 
Контактные телефоны 8 (495) 617-00-00, в выходные дни 8 (495) 455-52-71.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»
составлен «22» апреля 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «25» марта 2020 года.
Дата проведения общего собрания: «17» апреля 2020 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу - 590 032 800 голосов.
По второму вопросу - 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу - 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу - 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу - 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу - 590 032 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

По первому вопросу - 590 032 800 голосов.
По второму вопросу - 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу - 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу - 181 561 772 голоса.
По пятому вопросу - 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу - 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу - 564 336 628 голоса - кворум имеется.
По второму вопросу - 564 336 628 голоса - кворум имеется.
По третьему вопросу - 2 821 683 140 голосов - кворум имеется.
По четвертому вопросу - 155 866 300 голосов - кворум имеется.
По пятому вопросу - 564 336 628 голоса - кворум имеется.
По шестому вопросу - 564 336 628 голоса - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу: "за" – 564 336 628,"против" - 0, "воздержались" - 0.

По второму вопросу: "за" – 564 336 628,"против" - 0, "воздержались" – 0.

По третьему вопросу: "за" – Полякова Наталья Васильевна – 564 279 128, Атяшева Елена Николаевна – 564 279 128,
Медникова Валентина Владимировна – 564 419 128,
Калачева Татьяна Ивановна - 564 426 628,
Шамонин Сергей Владимирович 564 279 128,
"против" - 0, "воздержались" – 0.

По четвертому вопросу: Рухлядко Елена Владимировна "за" – 155 866 300, "против" - 0, "воздержались" – 0,
Исхакова Рузиля Атауловна "за" – 155 866 300,"против" - 0, "воздержались" – 0,
Князева Светлана Алексеевна "за" – 155 866 300, "против" - 0, "воздержались" – 0.

По пятому вопросу: "за" – 564 336 628,"против" - 0, "воздержались" - 0.

По шестому вопросу: Атяшева Виктория Николаевна "за" – 564 336 628, "против" - 0, "воздержались" – 0,
Бугаев Олег Андреевич "за" – 564 336 628,"против" - 0, "воздержались" – 0,
Тарасова Наталья Матвеевна "за" – 564 336 628, "против" - 0, "воздержались" – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.

По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли следующим образом: Направить на выплату дивидендов чистую прибыль за 2019 год в сумме 114 672 789 руб. 01 коп. и часть нераспределенной прибыли за 2018 год в сумме 62 337 050 руб. 99 коп. Выплатить дивиденды в размере 0,3 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 06 мая 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направить на выплаты в соответствии с Положением о социальных выплатах работникам АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ», оставшиеся неиспользованными 29 069 489 рублей 15 копеек и использовать эти денежные средства до даты принятия решения о распределении прибыли за 2020 год.

По третьему вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Полякову Наталью Васильевну;
2. Атяшеву Елену Николаевну;
3. Медникову Валентину Владимировну;
4. Калачеву Татьяну Ивановну;
5. Шамонина Сергея Владимировича

По четвертому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Рухлядко Елену Владимировну;
2. Исхакову Рузилю Атауловну;
3. Князеву Светлану Алексеевну.

По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудит Карина».

По шестому вопросу: Избрать членом Счетной комиссии Общества:

1. Атяшеву Викторию Николаевну;
2. Бугаева Олега Андреевича;
3. Тарасову Наталью Матвеевну.

Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр», место нахождение Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.

Сведения о председательствующем и секретаре на общем собрании акционеров:
Председатель собрания Калачева Татьяна Ивановна, секретарь собрания Кукушкина Ирина Николаевна.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»

Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее – АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»
Место нахождения Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Дата проведения собрания: «17» апреля 2020 года;
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:«25» марта 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ».
Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «17» апреля 2020 года с 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.

Акционеры АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «27» марта по «17» апреля 2020 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Контактные телефоны 8 (495) 617-00-00, в выходные дни 8 (495) 455-52-71.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»
​​​составлен «24» апреля 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «25» марта 2019 года.
Дата проведения общего собрания: «19» апреля 2019 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу – 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу – 2 950 164 000 голоса.
По четвертому вопросу – 181 561 772 голоса.
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов.
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу – 565 603 754 голоса - кворум имеется.
По второму вопросу – 565 603 754 голоса - кворум имеется.
По третьему вопросу – 2 828 018 770 голосов - кворум имеется.
По четвертому вопросу – 157 132 726 голосов - кворум имеется.
По пятому вопросу – 565 603 754 голоса - кворум имеется.
По шестому вопросу – 565 603 754 голоса - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу: "за" – 565 603 754,"против" - 0, "воздержались" - 0.
По второму вопросу: "за" – 565 603 754,"против" - 0, "воздержались" – 0.
По третьему вопросу: "за" – Полякова Наталья Васильевна – 565 527 154, Атяшева Елена Николаевна – 565 527 154, Медникова Валентина Владимировна – 565 669 954, Калачева Татьяна Ивановна- 565 673 854, Рябцева Марина Ивановна 565 526 654, "против" - 0, "воздержались" – 18 500
По четвертому вопросу: Ковальская Елена Дмитриевна "за" – 157 129 026, "против" - 0, "воздержались" – 3700, Киселева Оксана Сергеевна "за" – 157 129 026,"против" - 0, "воздержались" – 3700, Князева Светлана Алексеевна "за" – 157 129 026, "против" - 0, "воздержались" – 3700.
По пятому вопросу: "за" – 565 600 054,"против" - 0, "воздержались" - 3700.
По шестому вопросу: "за" – 565 530 554,"против" - 0, "воздержались" – 73200.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год.
По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2018 год следующим образом: выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 0,3 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 08 мая 2019 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Направить на выплаты в соответствии с Положением о социальных выплатах работникам АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ», оставшиеся неиспользованными 35 248 114,74 руб. и использовать эти денежные средства до даты принятия решения о распределении прибыли за 2019 год.
По третьему вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Полякову Наталью Васильевну;
2. Атяшеву Елену Николаевну;
3. Медникову Валентину Владимировну;
4. Калачеву Татьяну Ивановну;
5. Рябцеву Марину Ивановну.

По четвертому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Ковальскую Елену Дмитриевну;
2. Киселеву Оксану Сергеевну;
3. Князеву Светлану Алексеевну.

По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит Карина».
По шестому вопросу: Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр», место нахождение Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Сведения о председательствующем и секретаре на общем собрании акционеров:
Председатель собрания Калачева Татьяна Ивановна, секретарь собрания Кукушкина Ирина Николаевна.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее – АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» или Общество) от «14» марта 2019 года настоящим сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»
Место нахождения Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Адрес Общества: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Дата проведения собрания: «19» апреля 2019 года;
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «25» марта 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125502, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ».

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «19» апреля 2019 года с 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Акционеры АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «29» марта по «19» апреля 2019 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Контактные телефоны 8 (495) 617-00-00, в выходные дни 8 (495) 455-52-71.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. Совет директоров АО «МЭЮЗ «ЮВЕЛИРПРОМ»

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ»

Составлен «25» апреля 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЮВЕЛИРПРОМ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «26» марта 2018 года.
Дата проведения общего собрания: «20» апреля 2018 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов
По второму вопросу – 590 032 800 голосов
По третьему вопросу – 590 032 800 голосов
По четвертому вопросу – 2 950 164 000 голосов
По пятому вопросу – 590 032 800 голосов
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов
По второму вопросу – 590 032 800 голосов
По третьему вопросу – 590 032 800 голосов
По четвертому вопросу – 2 950 164 000 голосов
По пятому вопросу – 181 561 772 голосов
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу – 565 819 754 голосов - кворум имеется
По второму вопросу – 565 819 754 голосов - кворум имеется
По третьему вопросу – 565 819 754 голосов - кворум имеется
По четвертому вопросу – 2 829 098 770 голосов - кворум имеется
По пятому вопросу – 157 348 726 голосов - кворум имеется
По шестому вопросу – 565 819 754 голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу: "за" – 565 473 954,"против" - 0, "воздержались" - 0.
По второму вопросу: "за" – 565 473 954,"против" - 0, "воздержались" – 0.
По третьему вопросу: "за" – 565 473 954,"против" - 0, "воздержались" - 0.
По четвертому вопросу: "за" –
Полякова Наталья Васильевна – 559 565 154,
Атяшева Елена Николаевна – 559 565 154,
Медникова Валентина Владимировна – 559 727 204,
Калачева Татьяна Ивановна - 590 511 104,
Рябцева Марина Ивановна 559 634 654,
"против" - 0,
"воздержались" – 8 500.
По пятому вопросу: "за" –
Ковальская Елена Дмитриевна – 157 002 926,
Киселева Оксана Сергеевна – 157 002 926,
Князева Светлана Алексеевна – 157 002 926,
"против" - 0, "воздержались" – 0,
По шестому вопросу: "за" – 565 473 954,"против" - 0, "воздержались" –0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.
По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2017 год следующим образом: выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 0,2 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 мая 2018 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Направить на социальные выплаты, оставшиеся неиспользованными 19 444 195 руб.91 коп. (решение общего собрания акционеров в 2016 году по распределению прибыли за 2015 год) и 20 347 306 руб.78 коп. (решение общего собрания акционеров в 2017 году по распределению прибыли за 2016 год).
По четвертому вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Полякову Наталью Васильевну,
2. Атяшеву Елену Николаевну,
3. Медникову Валентину Владимировну,
4. Калачеву Татьяну Ивановну,
5. Рябцеву Марину Ивановну.

По пятому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Ковальскую Елену Дмитриевну,
2. Киселеву Оксану Сергеевну,
3. Князеву Светлану Алексеевну.

По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудит-Карина».

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Московский Экспериментальный Ювелирный Завод «Ювелирпром»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «28» марта 2017 г.
Дата проведения общего собрания: «21» апреля 2017 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу - 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу - 590 032 800 голосов.
По четвертому вопросу - 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу - 2 950 164 000 голосов.
По шестому вопросу – 590 032 800 голосов.
По седьмому вопросу – 590 032 800 голосов.
По восьмому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
По второму вопросу - 590 032 800 голосов.
По третьему вопросу - 590 032 800 голосов.
По четвертому вопросу - 590 032 800 голосов.
По пятому вопросу - 2 950 164 000 голосов.
По шестому вопросу – 413 632 800 голосов.
По седьмому вопросу – 590 032 800 голосов.
По восьмому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

По первому вопросу – 566 264 467 голосов.
По второму вопросу - 566 264 467 голосов.
По третьему вопросу - 566 264 467 голосов.
По четвертому вопросу - 2 831 322 335 голосов.
По пятому вопросу - 389 864 467 голосов.
По шестому вопросу – 566 264 467 голосов.
По седьмому вопросу – 566 264 467 голосов.
По восьмому вопросу – 566 264 467 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу 566 264 467 – 95,97% голосов - кворум имеется.
По второму вопросу 566 264 467 – 95,97% голосов - кворум имеется.
По третьему вопросу 566 264 467 – 95,97%голосов - кворум имеется.
По четвертому вопросу 2 831 322 335 – 95,97% голосов - кворум имеется.
По пятому вопросу 389 864 467 – 94,25% голосов - кворум имеется.
По шестому вопросу 566 264 467 – 95,97% голосов - кворум имеется.
По седьмому вопросу 566 264 467 – 95,97% голосов - кворум имеется.
По восьмому вопросу 566 264 467 – 95,97% голосов - кворум имеется.

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

По первому вопросу – 566 507 767 голосов.
По второму вопросу - 566 507 767 голосов.
По третьему вопросу - 566 507 767 голосов.
По четвертому вопросу - 2 832 538 835 голосов.
По пятому вопросу - 390 107 767 голосов.
По шестому вопросу - 566 507 767 голосов.
По седьмому вопросу - 566 507 767 голосов.
По восьмому вопросу - 566 507 767 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу "за" – 566 391 867 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 115 900.
По второму вопросу "за" – 566 391 867 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 115 900.
По третьему вопросу "за" – 566 391 867 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 115 900.
По четвертому вопросу "за" – Полякова Наталья Васильевна - 566 310 767, Атяшева Елена Николаевна - 566 311 967, Демин Иван Анатольевич - 566 335 267, Калачева Татьяна Ивановна- 566 996 017, Рябцева Марина Ивановна566 338 017, общее количество голосов - 2 832 292 035 – 99,99%, "против" - 18 500, "воздержались" – 20 000, "недействительные" – 203 500.
По пятому вопросу Ковальская Елена Дмитриевна "за" – 156 914 813 – 99,93%,"против" - 0, "воздержались" – 1 700, недействительные – 115 900.
Киселева Оксана Сергеевна "за" – 156 916 513 – 99,93%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 115 900.
Князева Светлана Алексеевна "за" – 156 914 813 – 99,93%,"против" - 0, "воздержались" – 1 700, недействительные – 115 900. По шестому вопросу Шамонин Сергей Владимирович "за" – 566 390 167 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" – 1 700, недействительные – 115 900.
кандидатура Свердлина Наталья Владимировна "за" – 566 390 167 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" – 1 700, недействительные – 115 900.
кандидатура Атяшева Виктория Николаевна "за" – 566 381 367 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 126 400. По седьмому вопросу "за" – 566 379 667 – 99,98%,"против" - 0, "воздержались" – 1 700, недействительные – 126 400.
По восьмому вопросу "за" – 566 377 667 – 99,98%,"против" – 10 500, "воздержались" – 3 700, недействительные – 115 900.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 отчетный год.
По третьему вопросу Утвердить распределение прибыли за 2016 год следующим образом:

1. выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 0,15 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 мая 2017 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах.
2. направить на выплаты в соответствии с «Положением о социальных выплатах работникам АО «МЭЮЗ «Ювелирпром» денежные средства в размере 25 (Двадцать пять) миллионов руб.

По четвертому вопросу Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Полякову Наталью Васильевну,
2. Атяшеву Елену Николаевну,
3. Демина Ивана Анатольевича,
4. Калачеву Татьяну Ивановну,
5. Рябцеву Марину Ивановну.

По пятому вопросу Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Ковальскую Елену Дмитриевну,
2. Киселеву Оксану Сергеевну,
3. Князеву Светлану Алексеевну.

По шестому вопросу Избрать членом Счетной комиссии Общества:

1. Шамонина Сергея Владимировича,
2. Свердлину Наталью Владимировну,
3. Атяшеву Викторию Николаевну.

По седьмому вопросу Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудит-Карина».
По восьмому вопросу Избрать Генеральным директором Общества Чурина Юрия Владимировича.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Вишнякова Ольга Юрьевна.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром»

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром» от «15» марта 2017 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром» (далее – АО «МЭЮЗ «Ювелирпром») о проведении годового общего собрания акционеров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром».

Место нахождения АО «МЭЮЗ «Ювелирпром»: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Дата проведения собрания: «21» апреля 2017 года;
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «28» марта 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125502, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, АО «МЭЮЗ «Ювелирпром».

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «21» апреля 2017 года с 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром»:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.

Акционеры АО «МЭЮЗ «Ювелирпром» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром», по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание Московского Экспериментального Ювелирного завода, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «31» марта 2017 года по «21» апреля 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров АО «МЭЮЗ «Ювелирпром»

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Московский Экспериментальный Ювелирный Завод «Ювелирпром»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром».
Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Лавочкина, д.19.
Форма проведения Общего собрания: собрание.
Место проведения собрания (адрес): г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание АО «МЭЮЗ «Ювелирпром».
Дата и время проведения годового собрания: 22 апреля 2016 года, с 15 часов 00 мин. до 15 часов 30 мин.

Повестка дня Общего собрания.

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Об обращении Акционерного общества «МЭЮЗ «Ювелирпром» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 590 032 800 голосов.
2. По второму вопросу - 590 032 800 голосов.
3. По третьему вопросу - 590 032 800 голосов.
4. По четвертому вопросу - 590 032 800 голосов.
5. По пятому вопросу - 2 950 164 000 голосов.
6. По шестому вопросу – 413 632 800 голосов.
7. По седьмому вопросу – 590 032 800 голосов.
8. По восьмому вопросу – 590 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 565 546 054 - 95,84% голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: 565 546 054 - 95,84% голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: 565 546 054 - 95,84% голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: 565 546 054 - 95,84% голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: 2 827 730 270 - 95,84% голосов - кворум имеется.
6. Вопрос: 389 146 054 - 94,08% голосов - кворум имеется.
7. Вопрос: 565 546 054 - 95,84% голосов - кворум имеется.
8. Вопрос: 565 546 054 - 95,84% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 565 511 554 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 34 500.
2. Вопрос: "за" – 565 511 554 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 34 500.
3. Вопрос: "за" – 565 511 554 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 34 500.
4. Вопрос: "за" – 565 511 554 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 34 500.
5. Вопрос: "за" – 2 827 557 770 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 172 500.
6. Вопрос: Ковальская Е.Д. "за" – 156 036 200 – 99,97%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 34 500.
   Вопрос: Киселева О.С. "за" – 156 036 200 – 99,97%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 34 500.
   Вопрос: Князева С.А. "за" – 156 036 200 – 99,97%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 34 500.
7. Вопрос: "за" – 565 511 554 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные – 34 500.
8. Вопрос: "за" – 565 511 554 – 99,99%,"против" - 0, "воздержались" – 0, недействительные – 34 500.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2015 год следующим образом:

1. выплатить дивиденды по итогам работы общества в размере в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) рубля на одну акцию. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Срок выплаты – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. направить на выплаты в соответствии с «Положением о социальных выплатах работникам ОАО «МЭЮЗ «Ювелирпром» денежные средства в размере 35 (Тридцать пять) миллионов руб.

По четвертому вопросу: Утвердить дату составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 11 мая 2016 года.
По пятому вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Полякову Наталью Васильевну,
2. Атяшеву Елену Николаевну,
3. Демина Ивана Анатольевича,
4. Калачеву Татьяну Ивановну,
5. Рябцеву Марину Ивановну.

По шестому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Ковальскую Елену Дмитриевну,
2. Киселеву Оксану Сергеевну,
3. Князеву Светлану Алексеевну.

По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудит-Карина».
По восьмому вопросу: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества «МЭЮЗ «Ювелирпром» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").

Сведения о счетной комиссии:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Богацкий Юрий Глебович.

22 апреля 2016 года в 15 часов 00 мин., в здании АО МЭЮЗ Ювелирпром по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19, состоится годовое общее собрание акционеров (совместное пребывание)', АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД ЮВЕЛИРПРОМ извещает о том, что 22 апреля 2016 года в 15 часов 00 мин., в здании АО "МЭЮЗ "Ювелирпром" по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19, состоится годовое общее собрание акционеров (совместное пребывание) с повесткой дня:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Об обращении Акционерного общества МЭЮЗ Ювелирпром в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 01 апреля 2016 года. Время начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании в 14 часов 00 мин. Акционерам необходимо иметь при себе удостоверение личности. Представителю акционера удостоверение личности и доверенность, подтверждающую его полномочия. С информационными материалами по повестке дня общего собрания можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, начиная с 01 апреля 2016 года с 9.00 до 17.00 по московскому времени. Контактные телефоны 8 (495) 617-00-00, в выходные дни 8 (495) 455-52-71.

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Московский Экспериментальный Ювелирный Завод Ювелирпром г. Москва 27 апреля 2015 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Московский экспериментальный ювелирный завод Ювелирпром.
Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание ОАО МЭЮЗ Ювелирпром.
Форма проведения Общего собрания: собрание.
Место проведения собрания (адрес): г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, здание ОАО МЭЮЗ Ювелирпром.
Дата и время проведения годового собрания: 24 апреля 2015 года, с 16 часов 00 мин. до 16 часов 30 мин.

Повестка дня Общего собрания:

1. Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.
4. Утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение новой редакции Устава общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу 032 800 голосов.
2. По второму вопросу - 590 032 800 голосов.
3. По третьему вопросу - 590 032 800 голосов.
4. По четвертому вопросу - 590 032 800 голосов.
5. По пятому вопросу - 2 950 164 000 голосов.
6. По шестому вопросу 413 632 800 голосов.
7. По седьмому вопросу 032 800 голосов.
8. По восьмому вопросу 032 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 566 319 754 - 95,98% голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: 566 319 754 95,98% голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: 566 319 754 95,98% голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: 566 319 754 95,98% голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: 2 831 598 770 95,98% голосов - кворум имеется.
6. Вопрос: 389 919 754 94,27% голосов - кворум имеется.
7. Вопрос: 566 319 754 95,98% голосов - кворум имеется.
8. Вопрос: 566 319 754 95,98% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" 566 315 554 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные 800.
2. Вопрос: "за" 566 315 554 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные 800.
3. Вопрос: "за" 566 315 554 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные 800.
4. Вопрос: "за" 566 315 554 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0, недействительные 800.
5. Вопрос: "за" 2 829 195 770 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 0.
6. Вопрос: Ковальская Е.Д. "за" 156 770 600 99,95%,"против" - 0, "воздержались" 69 500, недействительные 800.
   Киселева О.С. "за" 156 769 600 99,95%,"против" - 0, "воздержались" 69 500, недействительные 1800.
   Князева С.А. "за" 156 770 600 99,95%,"против" - 0, "воздержались" 69 500, недействительные 800.
7. Вопрос: "за" 566 246 054 99,99%,"против" - 0, "воздержались" - 69 500, недействительные 800.
8. Вопрос: "за" 566 246 054 99,99%,"против" - 0, "воздержались" 69 500, недействительные 800.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год.
По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2014 год следующим образом: выплатить дивиденды по итогам работы общества в размере 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) рублей на одну акцию, в денежной форме в безналичном порядке, путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По четвертому вопросу: Утвердить дату составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - на 11 мая 2015 года.
По пятому вопросу: Избрать членами Совета директоров общества:

1. Гаврилова Вячеслава Иосвича,
2. Атяшеву Елену Николаевну,
3. Демина Ивана Анатольевича,
4. Калачеву Татьяну Ивановну,
5. Рябцеву Марину Ивановну.

По шестому вопросу: Избрать членами Ревизионной комиссии общества:

1. Ковальскую Елену Дмитриевну,
2. Киселеву Оксану Сергеевну,
3. Князеву Светлану Алексеевну.

По седьмому вопросу: Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО "Аудит-Карина".
По восьмому вопросу: Утвердить новую редакцию Устава общества.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Открытое акционерное общество Реестр (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2). Лицо, уполномоченное ОАО Реестр: Богацкий Юрий Глебович.

24 апреля 2015 года в 16 часов 00 мин., в здании ОАО МЭЮЗ Ювелирпром по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19, состоится годовое общее собрание акционеров (совместное пребывание) ', ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД ЮВЕЛИРПРОМ извещает о том, что 24 апреля 2015 года в 16 часов 00 мин., в здании ОАО "МЭЮЗ "Ювелирпром" по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19, состоится годовое общее собрание акционеров (совместное пребывание) с повесткой дня:

1. Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.
4. Утверждение даты составления списка, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение новой редакции Устава общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 30 марта 2015 года.
Время начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании в 15 часов 00 мин.
Акционерам необходимо иметь при себе удостоверение личности. Представителю акционера удостоверение личности и доверенность, подтверждающую его полномочия. С информационными материалами по повестке дня общего собрания можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, д.19, начиная с 03 апреля 2015 года с 9.00 до 17.00.
Контактные телефоны 8 (495) 617-00-00, в выходные дни 8 (495) 455-52-71.